Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa

Para conocer los mejores métodos de prevención, detección y control del fraude organizacional.

Convocatorias

Fecha inicio	Fecha final	Inscripción al Curso
22 de Mayo de 2024	28 de Agosto de 2024	Abierta - Inscríbete
19 de Junio de 2024	28 de Septiembre de 2024	Abierta - Inscríbete

Duración: 80 horas

Precio: 290 Dólares Americanos

Diploma: Para compartir online de forma segura

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FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes

Certificado RSC

(34) 932 721 366 (34) 601 615 098

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Objetivos

Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.

Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.

Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa.

Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes.

Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude.

Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.

Cómo distinguir entre maquillajes contables y fraudes.

Cómo utilizar distintos recursos (ratios, fórmulas, etc.

) existentes de detección de los fraudes de tipo contable-financiero.

Distintas técnicas de investigación y herramientas informáticas disponibles para prevenir y detectar el fraude: Data Analysis.

Cómo reaccionar ante el fraude una vez detectado y cómo desarrollar entrevistas personales.

Cuál es el papel y la responsabilidad ante el fraude de los distintos actores de control: órganos de gobierno, auditores internos, auditores externos, etc.

En qué consiste una auditoría forense y cómo se desarrolla.

Qué estructura debe tener un informe de auditoría forense.

Cuáles son las herramientas más eficaces en la detección de engaños contables.

Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Ismael Llamazares Martínez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Auditoría de Cuentas. Auditor de Cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), cuenta con una sólida formación y experiencia en cualquier ámbito relacionado con la auditoría de cuentas, auditoría interna, control interno, fraude, dirección financiera y desarrollo de negocio.

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